证券代码：603515        证券简称：欧普照明       公告编号：2023-039

(资料图)

               欧普照明股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会

议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，

会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票

和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

先生因工作原因无法出席本次会议；

法出席本次会议；

次会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

审议结果：通过

表决情况：

                   同意                    反对                   弃权

  股东类型                   比例                  比例                  比例

              票数                   票数                   票数

                         （%）                 （%）                 （%）

      A股   653,652,446   99.9337   830       0.0001    432,730   0.0662

审议结果：通过

表决情况：

                   同意                    反对                   弃权

  股东类型                   比例                  比例                  比例

              票数                   票数                   票数

                         （%）                 （%）                 （%）

      A股   653,649,946   99.9333   3,330     0.0005    432,730   0.0662

审议结果：通过

表决情况：

                   同意                      反对                 弃权

  股东类型                   比例                   比例                 比例

              票数                   票数                   票数

                         （%）                  （%）                （%）

      A股   654,082,676   99.9994   3,330      0.0006      0      0.0000

审议结果：通过

表决情况：

                 同意                     反对                    弃权

 股东类型                    比例                  比例                  比例

            票数                     票数                   票数

                         （%）                 （%）                 （%）

  A股    639,033,387      97.6986 14,619,889   2.2351     432,730   0.0663

审议结果：通过

表决情况：

                   同意                      反对                   弃权

 股东类型                      比例                 比例                   比例

              票数                    票数                    票数

                           （%）                （%）                  （%）

   A股     653,652,446     99.9337    830      0.0001     432,730   0.0662

审议结果：通过

表决情况：

                   同意                      反对                   弃权

 股东类型                      比例                 比例                   比例

              票数                     票数                   票数

                           （%）                （%）                  （%）

   A股      654,085,176    99.9998    830        0.0002      0      0.0000

审议结果：通过

表决情况：

                   同意                      反对                   弃权

 股东类型                      比例                 比例                   比例

              票数                     票数                   票数

                           （%）                （%）                  （%）

   A股      654,085,176    99.9998    830        0.0002      0      0.0000

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                       反对                   弃权

 股东类型                     比例                    比例                 比例

             票数                     票数                    票数

                          （%）                   （%）                （%）

  A股      640,533,109    97.9279 13,552,897     2.0721      0      0.0000

审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                 弃权

 股东类型                    比例                    比例             比例

              票数                    票数                  票数

                         （%）                   （%）            （%）

      A股   639,038,787   97.6995 15,047,219    2.3005   0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

                    同意                    反对                 弃权

  股东类型                    比例                  比例              比例

               票数                   票数                  票数

                          （%）                 （%）             （%）

      A股    28,113,040    99.9970   830        0.0030   0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                 弃权

  股东类型                   比例                    比例             比例

              票数                    票数                  票数

                         （%）                   （%）            （%）

      A股    22,036,289   78.3822 6,077,581 21.6178      0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

                    同意                    反对                 弃权

  股东类型                    比例                  比例              比例

               票数                   票数                  票数

                          （%）                 （%）             （%）

      A股    28,113,040    99.9970   830        0.0030   0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                     弃权

      股东类型                         比例                  比例                    比例

                      票数                      票数                   票数

                                   （%）                 （%）                   （%）

          A股       652,777,820    99.7999    875,456   0.1338    432,730       0.0663

    审议结果：通过

    表决情况：

                         同意                      反对                       弃权

     股东类型                        比例                    比例                      比例

                    票数                       票数                    票数

                                 （%）                   （%）                     （%）

      A股         632,945,724     96.7679 15,168,170    2.3189    5,972,112     0.9132

    审议结果：通过

    表决情况：

                           同意                      反对                     弃权

      股东类型                         比例                   比例                   比例

                      票数                      票数                   票数

                                   （%）                  （%）                  （%）

          A股       653,743,282     99.9476   342,724    0.0524       0         0.0000

    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                            同意                     反对                        弃权

议案

          议案名称                     比例                    比例

序号                     票数                     票数                    票数         比例（%）

                                   （%）                   （%）

      关于 2022 年

      度董事、监事

      人员薪酬的

      议案

      关于 2022 年

      配的预案

      关于 2023 年

      度使用自有

      金管理的议

      案

      关于 2023 年

      的议案

      关 于 预 计

      常关联交易

      的议案

      关于与关联

      方开展保理

      关联交易的

      议案

      关于开展分

      布式光伏发

      联交易的议

      案

      关 于 续 聘

      控审计机构

      的议案

      关于选举卢

      生江先生为

      独立董事的

      议案

    (三)   关于议案表决的有关情况说明

    别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之

    二以上通过。

                                       《关于与关

    联方开展保理融资业务暨关联交易的议案》、

                       《关于开展分布式光伏发电项目暨关

    联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东中山市欧普投资有限公司（持股

    上海峰岳企业管理合伙企业（有限合伙）（持股 22,517,900 股）回避表决，该议

    案获得出席会议非关联股东或股东代理人审议表决通过。

    三、    律师见证情况

    律师：李仲英、朱晓明

    上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关

法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人

资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，

本次股东大会的表决结果合法有效。

    特此公告。

                       欧普照明股份有限公司董事会

   上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告

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